ST曙光:ST曙光第十一届董事会第十四次会议决议公告

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-098 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议 于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司《董 事会议事规则》关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的， 可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明"的规定，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方 式送达全体董事，召集人亦作出了相应说明。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...