清新环境:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-072 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通 知于2024年11月25日公司2024年第二次临时股东大会结束后，以口头通知方式向全体董 事发出。为保证董事会工作正常开展，经公司全体董事同意豁免通知时限要求。本次董 事会于2024年11月25日采用现场结合通讯方式召开。现场会议地点为公司七层703会议 室。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由公司半 数以上董事共同推举董事陈竹先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的 议案》 董事会同意选举陈竹先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司第六届董事会战 略与业务发展委员会主 ...