天力复合:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-064 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：副董事长李平仓 6.会议列席人员：公司高级管理人员（总经理孙昊因工作安排冲突未列席本 次会议，已向董事会请假） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事樊科社因工作安排冲突缺席，委托董事李平仓代为表决。 具体更正内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bs ...