湘佳股份:第五届董事会第九次会议决议的公告

第五届董事会第九次会议决议的公告 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 11 月 22 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经董事会审议，2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司盈利水平和 整体财务状况，兼顾了股东的即期 ...