东瑞股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-075 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2024年12月5日以现场+通 讯会议方式召开第三届董事会第十三次会议。召开本次会议的通知及相关会议 资料已于2023年12月4日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级 管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案； （二）关于2025年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议 案； （三）关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案； （四）关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； （五）关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议 案； （六）关于召开2024年第二次临 ...