克明食品:第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-113 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议通知于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 11 月 8 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集和主持， 本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司全体监事和部分高管列席 了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于回购公司股份方案的议案》 内容：公司计划使用专项贷款资金和公司自有资金在未来十二个月内以集中 竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购 ...