罗牛山:第十届董事会第十六次临时会议决议公告

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-047 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第十六次临时会议的通知。会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯 表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署<股份收购协 议>暨关联交易的议案》。 经审议，公司董事会认为本次收购能发挥公司现有的产业协同 效应，实现农业产业链和农食一体化的关键环节业务覆盖，贯彻落 实公司相关战略发展规划。同意公司与控股股东罗牛山集团有限公 司签订《股份收购协议》以自有资金 9,670 ...