永贵电器:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-053 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2024年11月27日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11 月20日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6 名，会议由公司董事长范纪军主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议 的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体 董事投票表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 公司于2023年12月15日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司上述股东大 会决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于上述有效期即将届满， 为保证公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事 ...