京基智农:第十一届董事会第五次临时会议决议公告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，董事会对照公司的实际情况逐项 自查及论证，确认公司符合现行法律、法规、规章和规范性文件中关于向特定对 象发行 A 股股票的有关规定，符合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-077 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 13 日下午，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会第五次临时会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事 规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 11 月 13 日以通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会 ...