好利科技:第五届董事会第十八次会议决议公告

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-054 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 10日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召 开公司第五届董事会第十八次会议。会议通知已于2024年12月3日通过邮件方式 发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董事3 人），实际出席会议的董事7人，其中董事汤奇青先生及独立董事钱嫣虹女士以通 讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第19号——财务 ...