浪潮软件:浪潮软件第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-045 浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件 和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董 事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、关于调整 2024 年度日常关联交易的议案 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生、韩志鹏先生已回避表决， 表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日发布 于上海证券交易所网站（www.sse.com ...