安泰科技:安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-055 安泰科技股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召 开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《关于控股子公司安泰爱科回购少数股权暨减资的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意控股子公司安泰爱科回购少数股东股份并减少注册资本，具体内 容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰 科技股份有限公司关于控股子公司安泰爱科回购少数股东股权暨减资的公告》。 2、《关于变更 2024 年度财报和内控审计机构的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意新聘 ...