中国神华:中国神华关于第六届董事会第四次会议决议及高级管理人员变动的公告

中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议及 高级管理人员变动的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"中国神华"/"本公司"）第六届董事会第 四次会议于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事和 监事发送了会议通知、议案等会议材料，并于 2024 年 11 月 29 日以书面审议方 式召开。公司全体 7 名董事审议了本次董事会议案，以书面形式发表了表决意见。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和 《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于聘任张长岩为中国神华能源股份有限公司总经理的议案》 1. 同意聘任张长岩先生为中国神华总经理，任期自董事会批准之日起三年， 连聘可以连任。 2. 授权吕志韧董事长办理聘任总经理的相关事宜。 表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。 证券代码：601088 证券简称：中国神 ...