麦迪科技:麦迪科技第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-109 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十八次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产 出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法规及规范 性文件的要求对《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 ...