泰胜风能:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-060 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，经全体董事同意，于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件形 式发出紧急会议通知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。应出席本次董事会会 议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人。会议由公司董事长郭川舟先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 会议以现场记名投票和通讯投票结合的方式表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 鉴于公司存在财务性投资，根据相关法规和指引并结合公司实际情况，经审议，董 事会同意对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 ...