龙江交通:龙江交通第四届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议

龙江交通第四届董事会 2024年第五次独立董事专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11日以通讯方式召开了第四届董事会 2024年第五次独立董事专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管 理办法》的相关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江省交投信科 新能源工程建设有限公司 100%股权暨关联交易的议案》并形成决议: 本次股权收购行为符合公司发展战略,有助于推动"一体两翼"战略 中新能源"产业翼"的落地实施。公司以全资子公司黑龙江交通龙源投资 有限公司(以下简称"龙源投资")为主体收购黑龙江省交投信科新能源 工程建设有限公司 100%股权,交易通过黑龙江联合产权交易所进行。龙 源投资以评估结果为依据, 在不高于评估价格 4,637. 57 万元的基础上进 行摘牌。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,符合公司整体利 益和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形 ...