龙江交通:龙江交通第四届董事会2024年第七次临时会议决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-071 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第七次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日下午 14:30 以现场+视频的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参 会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议由公司董事长王海龙先生主持。 公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于调整新建肇东服务区项目投资总额的议案》； 同意将新建肇东服务区项目的投资总额由 9,996 万元调整为经行业 主管部门批准的概算金额 10,687 万元（公司第三届董事会 2021 年第八次 临时会议审议通过的 ...