中国软件:中国软件第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-073 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 6 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 26 日，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席董事 7 人）。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于子公司挂牌出售参股公司中标慧康股权的议案 根据公司发展战略和经营管理的需要，公司子公司麒麟软件有限公司（公司持有其 40.25%的股权）的全资子公司中标软件有限公司（简称中标软件）拟将 ...