中国软件:中国软件第八届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-076 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 29 日以微信方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 12 月 6 日，在北京市海淀区学院南路 55 号 中软大厦 A 座 6 层第一会议室召开，采取了现场表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中：委托出 席监事 1 人，监事唐大龙因工作原因不能亲自出席会议，委托监事会主席高慕群 出席会议并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持，公司董事会秘书赵冬妹列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2021 年限制性股票激励计划预留一批授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就 ...