中国软件:中国软件第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-077 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 29 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 6 日，在中软大厦 A 座 6 层第一会议 室，采取了现场的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：委托出 席董事 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事赵贵武出席会议 并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、职工 代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2021 年限制性股票激励计划预留一批授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成 ...