中国软件:中国软件第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-087 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：以通讯 表决方式出席会议 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案 其他详情请见《中国软件对外投资交易公告》。 根据公司发展战略需要，公司拟以自有资金，按照 1 元/注册资本的价格对全资子公司 中软信息技术创新有限公司（原天津中软信息系统有限公司，已于 2024 年 9 月更名为中软 信创信息系统有限公司，以下简称 ...