兆易创新:兆易创新第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-112 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的 独立意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于公司董事会换届选举的 ...