三友医疗:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术 有限公司 37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986%有限合伙人出资份额， 通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理 有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额，并发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 11 月 11 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2024〕8 号）（以 下简称"《审核问询函》"）。公司已会同本次发行的相关中介机构对《审核问询函》 逐项予以落实，按照要求对《审核问询函》中所涉及的有关问题进行逐项回复， 并对重组报 ...