厦门钨业:厦门钨业2024年第四次临时股东大会会议资料

2024 年第四次临时股东大会会议资料 | 关于召开 年第四次临时股东大会的通知 3 2024 | | --- | | 议案一：关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案 8 | | 议案二：关于修订《募集资金管理办法》的议案 12 | 2 / 21 2024 年第四次临时股东大会会议资料 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 董秘办编制 2024 年 11 月 1 / 21 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...