中国核建:中国核建第四届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 经审议，同意严臻先生担任审计与风险委员会、薪酬与考核委员会委员，并 担任审计与风险委员会召集人；同意陈力女士担任提名委员会、薪酬与考核委员 会委员并担任召集人；同意高宏树先生担任提名委员会委员。 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四 次会议于2024年12月17日以现场方式召开，会议通知于2024年12月10日送达。本 次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席3人），董事戴雄 彪委托董事长陈宝智出席并投票表决，董事高宏树、董事范福平委托董事王伟潮 出席并表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事 ...