华康医疗:第二届董事会第十九次会议决议公告

武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电话及邮件方式送达全体董事。经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表 决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、齐亮、郭孟焕 5 人。会议由董事长谭平涛 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来 ...