中国电建:中国电力建设股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

| 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 会议议案 | 5 | | 1.关于中国电力建设股份有限公司聘请 2024 年年报审计机构和内控审计机构的议案 5 | | | 2.关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案 6 | | | 3.关于修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案 15 | | | 议案 | 31 | 中国电力建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 中国电力建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国电力建设股份有限公司 二○二四年十二月 | | | 七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证 券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 中国电力建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股东大会规则》等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照有关法律法规 ...