凯因科技:凯因科技第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-056 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2024年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公司章程》 的相关规定，因本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要 求，于2024年12月19日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开本次 会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周德胜先生主持。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司前期会计差错更正及财务报告、前期公告补充 披露的议案》 公司本次差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》《公开发行证券的 ...