佳士科技:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-040 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）16:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 16 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由 董事长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公 ...