海伦哲:内部控制管理制度

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内部控制管理制度 （2024年12月制定） 第一章 总则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称"公司")的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制应用指引》《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内 部控制评价和审计的通知》（财会〔2023〕30号）及《公司章程》等的规定， 特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标: (一)控制公司风险； (二)提高公司经营的效果与效率； (三)增强公司信息披露的可靠性； (四)确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面: (一)公司层面； (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司)层面； (三)公司各业务单元或业务流程环节层面 ...