精工科技:第九届董事会第五次会议决议公告

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开立 募集资金专用账户并签署专户存储监管协议的议案》； 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司募集资金管理办法》的有关规定，为规范公司募集资金的使用与管理， 保护中小投资者的权益，董事会同意授权公司董事长及其授 ...