精工科技:第九届监事会第五次会议决议公告

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－063 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经审议并通讯表决，通过了以下决议： （一）以 2 票赞成（关联监事张小英女士回避表决），0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于全资子公司委托精工工业建筑系统集团有限公司 进行工程建设暨关联交易的议案》。 为满足公司经营发展需要，加快公司高性能纤维项目的产业化步伐，同意公 司全资子公司浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）委托精工工业建 筑 ...