郴电国际:郴电国际第六届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-042 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三十六次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面和通讯方式送达 全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场 结合通讯的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董 事李生希先生、董事唐丁顺先生因公外出，分别委托董事吴荣先生、 董事蒋乐江先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委副书记、副 董事长、总经理雷运明先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了审议事项。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公 ...