郴电国际:郴电国际独立董事工作制度全文

第一章 总则 第一条 为完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护股东及公司的利益，促进公司的规范运作，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上海证券交易所股票上市规则》及《规范运作指引》《上市公司独立董 事管理办法》和《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 湖南郴电国际发展股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股 东负有诚信与勤勉义务。 第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授以上职称、 ...