郴电国际:郴电国际关于董事会、监事会换届选举公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-044 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 鉴于湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事 会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 2 名、职 工代表董事 1 名、外部董事 1 名、独立董事 3 名。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于 公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，经公司董 事会提名委员会对第七届董事候选人进行资格审查，同意提名周邦洪 先生、雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，肖媛女士 为公司第七届董事会外部董事候选人，葛玉辉先生、周浪波先生（作 为会计专业人士）、李锦先生为公司第七届董事会 ...