烽火电子:第九届董事会第二十七次会议决议公告

陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-075 2024 年 12 月 13 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二 十七次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、通过了关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 2、通过了关于变更会计师事务所的议案； 本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过，详见公 司 2024 年 12 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 ...