烽火电子:第九届董事会独立董事第七次专门会议决议

陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会独立董事第七次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事第 七次专门会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、独立董事专门会议审议情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财 ...