步科股份:关于补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-049 上海步科自动化股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议 案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、关于独立董事辞职的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第五次会议， 审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经公司第五届董事会提 名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见，公 司董事会同意提名韩玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附 件），任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。韩玲女士已取得 ...