步科股份:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-047 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议的通知 已于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 11 月 22 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董 事长唐咚先生召集并主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会同意补选韩玲女士为第五届董事会独立董事， ...