步科股份:2024年第三次临时股东大会会议资料

上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 10 日 1 / 8 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 2024 | 5 | | 议案一：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 | A 股股票所涉股东大会决议和 | | 授权有效期的议案 | 7 | | 议案二：关于补选第五届董事会独立董事的议案 | 8 | 2 / 8 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的 ...