重药控股:第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2024-073 重药控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一) 审议通过《关于修订〈领导人员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》 具体内容详见同日披露的《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》。 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 (二) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 具体内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开,会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实 际出席会议的董事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董 ...