重药控股:《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2024年12月）

重药控股股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 12 月 20 日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司可持续发展和环境、社会及公司 治理（以下简称"ESG"）管理水平，使董事会战略与可持续发展委员会（以下简 称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制 定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由七名董事组成。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任 ...