重药控股:第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-085 重药控股股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实 际出席会议的董事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于战略与投资委员会更名并修订相关工作细则的议案》 同意将"战略与投资委员会"更名为"战略与可持续发展委员会"，委员会成员 保持不变，并对原工作细则进行修订，具体内容详见同日披露的《董事会战略与 可持续发展委员会工作细则》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第九届董事会第十次会议决议 （二）审议通过《关于 2024 年日常关联交易执 ...