中牧股份:中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第二十六次临时会议决议公告

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-056 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二十六次 临时会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实到董事 6 名。 会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于变更会计师事务所的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据年度审计工作需要，同意对年审会计师事务所进行变更。同意聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度财务审计业务和内部控制审计业 务，并支付上述两项审计费用共计 96 万元，其中财务审计费用 78 万元，内部控制 审计费用 18 万元，与 2023 年度审计费用一致，聘期 ...