中牧股份:中牧实业股份有限公司2024年第六次临时股东会会议资料

会 议 资 料 中牧实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东会 各位股东及股东代表： 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第八届董事会 2024 年第二十六次临时会议，审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 综合考虑公司年度审计工作需要，拟对年审会计师事务所进行变更。拟聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度财务审计业务 和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计 96 万元，其中财务 审计费用 78 万元，内部控制审计费用 18 万元，与 2023 年度审计费用一 致，聘期 1 年。 公司董事会、审计委员会履行的审议程序、审议意见，以及天健会计 师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，详见《中牧实业股份有限公司关 于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-057）。 该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次临时会议和 第八届董事会 2024 年第二十六次临时会议审议通过，现提请本次股东会 审议。 2024 年 12 月 27 日 | | | | ...