中牧股份:中牧实业股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-061 二、关于公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经选举，公司第九届董事会专门委员会组成成员如下： 1．提名委员会成员：谯仕彦先生、胡燕女士、李寅先生。其中谯仕彦先生为召 集人。 中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第一次临时 会议通知于 2024 年 12 月 24 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会 议于 2024 年 12 月 27 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼公 司会议室召开，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由公司半数以上董事共同推举 董事吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案 表决结果：6 票同意，0 票反 ...