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太阳能:第十一届董事会第十二次会议决议公告
000591TYN(000591)2024-12-27 10:52

第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司) 第十一届董事会第十二次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。 2.会议通知:会议通知及会议材料于2024年12月18日以邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数:会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码:000591 | 证券简称:太阳能 | 公告编号:2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149812 | 债券简称:22太阳 G1 | | | 债券代码:148296 | 债券简称:23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 表决结果:通过 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十二次会议决议》。 会议经记名投票,审议通过了以下议案: 《关于调整非公开发行股票部分募 ...