合金投资:第十二届董事会第十八次会议决议公告

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2024-039 新疆合金投资股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议 由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所 做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经与会董事表决，一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。 ...