德固特:德固特关于第五届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-089 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会 议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司董事认真审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公 司根据生产经营所需，2025 年度预计与关联公司中科合肥煤气化技术有限公司 发生日常性关联交易，预计金额不超过 5,000 万元。 公司独立董事于 202 ...