金证股份:金证股份2024年第二次临时股东大会会议资料

深圳市金证科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案之一 关于补选第八届董事会独立董事的议案 二〇二四年十二月二日 附件：独立董事候选人简历 邵丽丽女士 为完善公司法人治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市金 证科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 19 日 召开第八届董事会 2024 年第七次会议，审议并通过《关于补选第八 届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对独立董事候 选人任职资格的审核，公司董事会提名邵丽丽女士为公司第八届董事 会独立董事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议， 任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。 同时，为完善公司治理结构，保障公司专门委员会的正常运行， 公司董事长李结义先生提名邵丽丽女士，在公司股东大会审议通过 后，担任公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。邵丽丽女士简历详见附件。邵丽丽女士的独立董事候选人任职资 格已经上海证券交易所审核无异议，现提交公司 ...